الآليات القانونية للوقاية من جرائم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها

Abstract

Ce mémoire traite des mécanismes juridiques de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la législation algérienne, considérés parmi les crimes organisés les plus dangereux menaçant la sécurité, la stabilité et l’économie nationale. L’étude vise à présenter la notion de ces deux infractions, leurs caractéristiques, leurs méthodes et leurs conséquences, tout en mettant en évidence les mécanismes juridiques et institutionnels adoptés par le législateur algérien pour y faire face. Elle aborde également les textes juridiques nationaux, les conventions internationales ainsi que le rôle des organismes de contrôle et des institutions financières dans la lutte contre ces crimes. L’étude conclut que l’Algérie a renforcé son système juridique à travers la loi 05-01 et les modifications ultérieures, tout en développant la coopération internationale et le contrôle financier afin de suivre l’évolution technologique et les nouvelles méthodes criminelles. Toutefois, l’efficacité de ces mécanismes reste liée à l’application stricte des lois, au développement des moyens de contrôle et au renforcement de la coordination internationale.